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警方破获湖南省涉及平台最多“套路贷”案件 涉案金额 2.2 亿

来源:  发布日期:2019-06-04 16:03:32  阅读次数:173

  5 月 29 日,郴州市公安局发动集群战役,从市公安局机关以及 6 个县局抽调 360 名警力,同步在浙江、山西、广东、湖南长沙、岳阳、益阳、郴州等地对 “4.11”“ 套路贷 ” 专案进行统一集中收网。

  此次行动共抓获涉嫌 “ 套路贷 ” 等违法犯罪嫌疑人员 52 名,刑事拘留 42 人,冻结账户 90 个,扣押手机 57 部、银行卡 300 余张、电脑 16 台,查获一大批 “ 套路贷 ” 宣传资料、账册 800 余份、空白借据合同 56 份。

  经初查,该案涉案公司 30 多家,涉案平台 8 个,涉案团伙 6 个,涉案金额超过 2.2 亿元,直接受害群众 1.1 万人,间接受害群众 6.5 万人。据了解,该案是目前湖南省侦办涉及平台最多、涉及省份和市州最多的 “ 套路贷 ” 案件。

  借 3 万,滚成 70 多万

  受害人黄某,原在一家公司上班,认识一位前来办理业务的男子,从此陷进了 “ 套路贷 ”。

  几天后,该男子约黄某到五岭广场周边一写字楼内谈做保健品生意,因黄某手头钱不够,于是该男子介绍其到 “ 朋友 ” 的公司借钱作本金,可以先借 3 万元,但扣除保证金、中介费、平台服务费等,最终到手 2.2 万元。

  黄某还了几期后,该男子恶意制造理由使其未能如期还款,并立即追讨 “ 罚息 ”“ 违约金 ”,并带黄到另一家公司借款还钱 ( 经查,两家公司系勾结在一起的 “ 套路贷 ” 团伙 ) 。在这家公司,黄某写了 1.4 万的借条,实际到款 7100 元。

  之后一年里,黄某迫不得已先后到 30 多家 “ 公司 ” 借款,“ 债务越垒越高 ”。催债人天天在家里、在单位、在老公的单位、父母的家里和单位,跟踪、堵门、打横幅要账,导致黄某身心俱疲,无心上班被单位辞退,加上老公不堪忍受 “ 套路贷 ” 的频繁骚扰,提出要与其离婚,致使其在短期内患上了重度抑郁症,离家到广东一带打工。

  为了让其生活回归正常,其父黄某强在黄某先前已还款基础上,拿出毕生积蓄 30 余万元还债,但因黄某原部分借款还款后无法收回借条,现仍有借债公司和个人追讨债务,称黄某仍欠债务达 40 万元之巨。借用黄某强的话,可谓是 “ 一人借款,全家遭殃 ”。

  据警方介绍,像黄某这样的受害者,直接受害群众多达 1.1 万人,间接受害群众 6.5 万人。

  涉案金额 2.2 亿元

  据办案民警介绍,此次捣毁的 “ 套路贷 ” 团伙多以公司化模式运作,公司内部成员层级明显,有老板、经理、业务员、催讨人员等,分工明确。如杨某欧的胜威、谢某春的黑顿、易某喜的重信公司等有专门的人员,分别负责招纳培训公司新人的业务主管,有负责外宣营销策划的人员(拉客户),有负责接待、外访调查、资料审核的人员,还有负责放款,放款后负责催款的人员,团伙内部分工明确,职责明晰,各司其职。

  “ 套路贷 ” 在放款时还遮遮掩掩,打着无抵押、低息、行规等幌子,让受害人身陷骗局。可是一旦 “ 超期 ” 或者 “ 被超期 ”,就翻脸不认人,使用的手段无所不用其极,有跟踪、打横幅、泼油漆、堵锁眼、使用 “ 呼死你 ”、广发朋友圈、PS 灵堂照、PS 裸照、威胁杀死家人、孩子等方式,让人陷入无限的恐惧。

  该案涉及的背后平台多,且有的公司老板或股东关联度高,有成员是多家公司的股东;有的是通过业务员介绍相互串联。从目前公安机关接触的受害者看,这些小贷公司几乎都是由网贷平台公司衍生演化而来,受害者只要一次借款成功,其他不同公司便寻踪而至,陆续向受害者提供虚高数额的借款,致受害者债务在不知不觉中如滚雪球般的迅速膨胀起来。

  经初查,该案涉案公司 30 多家,涉案平台 8 个 ,涉案团伙 6 个,涉案金额超过 2.2 亿元。据了解,该案是目前湖南省侦办涉及平台最多、涉及省份和市州最多的 “ 套路贷 ” 案件。

  潇湘晨报记者宋凯欣 通讯员 刘平

 
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